Лжепредпринимательство, то есть создание субъекта частного предпринимательства либо приобретение акций (долей участия, паев) других юридических лиц, предоставляющее право определять их решения, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях незаконного получения кредитов или освобождения от налогов, или сокрытия запрещенной деятельности, или извлечения иной имущественной выгоды, или в целях содействия совершению таких действий, а равно руководство им, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству,

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно; группой лиц по предварительному сговору; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; с использованием документов другого физического (юридического) лица без его согласия либо поддельных документов, наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Сделать состав формальным и изменить на «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение сведений о подставных лицах в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения сведений о подставном лице в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения сведений о подставном лице в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения; преступной группой,

наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание

Подставные лица – лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

1. Совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное неоднократно; группой лиц по предварительному сговору; на сумму свыше десяти тысяч месячных расчетных показателей; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; путем использования лжепредприятия,

наказывается штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

1. Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное неоднократно; группой лиц по предварительному сговору; на сумму свыше десяти тысяч месячных расчетных показателей; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; путем использования незаконно образованного (созданного, реорганизованного) юридического лица, наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем умышленного непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание

Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет.

Осуществление предпринимательской или банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

2. Те же деяния, совершенные преступной группой; сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере; совершенные неоднократно, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Состав преступления, предусмотренный в этой статье, – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо с нарушением законодательства о разрешениях и уведомлениях. Эксперты Департамента правового обеспечения предпринимательства полагают, что дефиниция «нарушение законодательства» содержит расплывчатое толкование. Предложение: исключить это словосочетание и конкретизировать текст статьи: «осуществление деятельности без лицензии и без разрешения». Осуществление банковской деятельности оставить на усмотрение Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП).

1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита, дотаций либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, финансовом состоянии или залоговом имуществе индивидуального предпринимателя или организации, или об иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, дотаций, льготных условий кредитования, а равно несообщение банку или иному кредитору информации о возникновении обстоятельств, могущих повлечь прекращение кредитования, дотирования, отмену льгот либо ограничение размеров выделенного кредита или дотаций, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Использование бюджетного кредита не по целевому назначению, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Заем – это по своей сути гражданский правовой договор, ответственность сторон за невыполнение обязательств определена Гражданским кодексом РК.

Гражданский кодекс РК предусматривает возможность возмещения ущерба путем подачи иска в суд. Закон «О банках и банковской деятельности в РК» также предусматривает меры, которые применяются в отношение неплатежеспособного заемщика:

- обратить взыскание на деньги, имеющиеся на любых банковских счетах;

- изменить условия договора;

- обратиться с иском в суд о взыскании долга.

Эксперты НПП «Атамекен» полагают, что уголовная ответственность за невозврат кредита должна быть менее жесткой. В то же время, понимая возможную угрозу всплеска невозврата кредитов в случае декриминализации этого состава, эксперты предлагают квалифицировать его не как уголовное преступление, а как уголовный проступок, не предусматривающий лишение свободы. Лицо, впервые совершившее такое правонарушение, должно быть освобождено от наказания при условии возмещения ущерба.

1. Установление и (или) поддержание субъектами рынка монопольно высоких (низких) или согласованных цен, установление ограничений на перепродажу купленных у субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, товаров (работ, услуг) по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, количеству либо цене, раздел товарных рынков по территориальному признаку, ассортименту товаров (работ, услуг), объему их реализации или приобретения, по кругу продавцов или покупателей, а также иные деяния, направленные на ограничение конкуренции, если они причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением субъектом рынка дохода в крупном размере, наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные преступной группой; с применением насилия или с угрозой его применения, а равно с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения при отсутствии признаков вымогательства, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

Анализ уголовных процессов не выявил ни одного случая вынесения приговора по этой статье Уголовного кодекса.

В период с 2015 по 2017 год было зарегистрировано всего лишь три материала, из которых ни один не завершился судебным процессом.

Однако при этом ведется активная работа в рамках Кодекса РК об административных правонарушениях: 86 юридических лиц привлечено к ответственности в 2016 году.

КоАП достаточно четко прописывает положение о деятельности государственных уполномоченных органов при нарушении законодательства о естественных монополиях. Как правило, ими накладывается штраф, исчисляемый в зависимости от процента незаконно полученного монопольного дохода, а также предусматривается освобождение от ответственности юридических лиц, заранее сообщивших о нарушениях, устранивших причиненный ущерб и возместивших его гражданам.

Эксперты НПП «Атамекен» полагают, что монополистическую деятельность можно регулировать в рамках КоАП, не прибегая к уголовному преследованию.

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток.

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Республике Казахстан товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток.

Вопросы интеллектуальной собственности – это сфера гражданско-правовых отношений. И это само по себе является поводом для исключения этой статьи из состава Уголовного кодекса.

Однако нужно учитывать ряд международных договоров и конвенций, подписанных Казахстаном с рядом стран и организаций.

Принят Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара», согласно которому Казахстан предоставляет защиту товарным знакам, зарегистрированным Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 1891 года и Протокола к Мадридскому соглашению от 1989 года.

В силу подписанных Казахстаном обязательств существует положение об уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака.

В практике уголовного права это рассматривается как уголовный проступок.

НПП «Атамекен» предлагает внести редакции уточняющего характера, предложив законодателю из конструкции «незаконное использование товарного знака неоднократно или с причинением крупного ущерба» исключить слово «или», предполагающее выбор. Эксперты полагают излишним употребление слова «неоднократно» и считают возможным привязать уголовную ответственность к крупному ущербу.

Стоит отметить, что КоАП также предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака. По итогам 2016 года в рамках административной ответственности было привлечено 29 юридических лиц. По уголовному законодательству было осуждено 3 человека.

1. Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Формулировка статьи прямо указывает на нарушение такого нормативно-правового акта, как правила. А они регулируются подзаконными актами и содержат достаточно широкий перечень требований и регламентаций.

В то же время уголовная ответственность должна наступать при однозначно трактуемом деянии, следовательно, перечень требований должен быть исчерпывающим и не подлежащим регулярным изменениям. Следует также учесть, что аналогичная ответственность предусмотрена в КоАП с учетом суммы ущерба, но при этом Уголовный кодекс РК предусматривает еще и конфискацию немаркированного имущества.

В силу этого предлагается следующая формулировка: «Неиспользование учетно-контрольных марок в случаях, предусмотренных законодательством». Эксперты НПП «Атамекен» также предлагают убрать из наказаний лишений свободы как чрезмерно жесткое, и, возможно, вообще перенести этот состав в сферу административных правонарушений.

1. Перемещение в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением указанных в статье 286 настоящего кодекса, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 300 часов, либо арестом на срок до 90 суток с конфискацией имущества.

2. То же деяние, совершенное неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль; в особо крупном размере; группой лиц по предварительному сговору,

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Экономическая контрабанда – сложно спорить, она есть как факт. Но эксперты НПП отмечают, что в КоАП эти составы правонарушений прописаны более четко и детально.

НПП «Атамекен» предлагает оставить контрабанду в юрисдикции Уголовного кодекса как правонарушение, а именно, «деяние, совершенное с нарушением таможенного контроля либо помимо таможенного контроля». Вопросы не идентификации и не декларирования, то есть процедурные моменты предлагается регулировать на уровне Кодекса РК об административных правонарушениях.

Примечательно, что в Российской Федерации вообще отошли от понятия «экономическая контрабанда» и предусмотрели точечные изменения в Уголовный кодекс – «денежная контрабанда», «контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий», «контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих и наркотических средств» и так далее.

Уклонение уполномоченного для ведения бухгалтерского учета лица от документирования сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, либо внесение этим лицом в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожение бухгалтерской документации до истечения сроков их хранения, причинившие крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Эксперты НПП «Атамекен» полагают, что данное правонарушение относится к сфере регулирования Кодекса РК об административных правонарушениях. Рассматривать его в плоскости уголовного права возможно только тогда, когда речь идет о намеренном уклонении от уплаты налогов. А за это предусмотрена отдельная уголовная ответственность.

Кроме того, в действующем законодательстве предусмотрена административная ответственность за нарушения в сфере бухучета, занижение налоговых и других обязательных платежей.

По статистике, в период с 2014 по 2016 год за это преступление осуждено два человека. К административной же ответственности было привлечено 529 юридических лиц. За отсутствие налоговой документации и нарушения налогового учета было привлечено к ответственности 396 юридических лиц.

В мае 2013 года Агентство РК по экономической и коррупционной преступности возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц АО «НК «Продкорпорация». Им вменялось, что с 2007 по 2013 год они совершили растрату 12,5 млрд тенге, заключив фиктивные договоры на поставку зерна.

В числе основных обвиняемых фигурировал директор холдинга «Богви» Виктор Богданец. Именно его предприятию, крупнейшему на севере страны зерновому хозяйству, под гарантии ТОО «ЭкспАгро» предоставлялись 7 млрд тенге на проведение посевных и уборочных работ.

В январе 2010 года общая задолженность группы компаний «Богви» и других зерновых предприятий перед корпорацией составляла свыше 10 млрд тенге. Несмотря на это, она продолжала заключать договоры о реализации зерна с отсрочкой платежа под фиктивные зерновые расписки. Было установлено, что Комитетом по управлению зерном «Продкорпорации» при отсутствии экспертного заключения по рискам была неоднократно одобрена пролонгация сроков исполнения обязательств группы компаний «Богви».

В числе кредиторов холдинга «Богви» оказался Банк развития Казахстана.

Причиной задолженности стала стратегическая ошибка предприятия, руководство которого заложило в бизнес-план завышенные прогнозные данные об урожайности и конъюнктуре цен. Стоит отметить, что руководство «Богви» с самого начала расследования предоставило следственным органам все документы, а Виктор Богданец активно сотрудничал с финполом, не делая попыток скрыться.

Между тем досудебная процедура расследования затянулась, превысив все отведенные Гражданско-процессуальным кодексом нормы. В результате в хозяйстве сложилась критическая ситуация: из-за арестованных счетов и изъятой документации предприятие не могло вести хозяйственную деятельность в нормальном режиме.

«Обезглавленную» компанию ждут проблемы с посевной, а значит, неминуемое банкротство. 400 тыс. га земель останутся необработанными. Страна недополучит свыше 500 тыс. тонн пшеницы. Тысячи людей потеряют работу, еще больше людей потеряют источник дохода. Понесут потери государство и кредиторы», - писали работники компании в обращении к президенту страны.

В мае 2014 года Национальная палата предпринимателей «Атамекен» обратилась с письмом к председателям Акмолинского областного и Бурабайского районного судов, в котором просила изменить меру пресечения в отношении Виктора Богданца и освободить его из-под стражи.

«После возбуждения уголовного дела в отношении учредителя и директора ТОО «Богви» (головной компании ГК «Богви») Богданца В. Г. и его ареста (апрель 2013 года), а также в связи с накопленной кредиторской задолженностью ГК «Богви» оказалась в крайне тяжелой (предбанкротной) ситуации. Арест учредителя и директора ТОО «Богви» Богданца В. Г. показал, что ГК «Богви» оказалась совершенно не готовой к самостоятельному проведению агротехнических работ и в целом к самостоятельному функционированию», - указывалось в письме, подписанном председателем агропромышленного комитета НПП Иваном Сауэром.

Главным обвинением, выдвинутым против Виктора Богданца, стало нецелевое использовании кредитных средств, полученных в Банке развития Казахстана и других банках. При этом еще во время следствия на предприятии шла реализации активов компании по дешевым ценам, санкционированная должностными лицами финпола. Эксперты НПП указывали суду на то, что только сам создатель компании имеет возможность выйти из ситуации с максимальной эффективностью и возместить все убытки банкам и бюджету.

«Ситуация с Богданцом больше напоминает историю про «мальчика для битья» – он должен стать примером для остальных. Какого-то смысла держать его за решеткой нет, он не убийца и не представляет общественной опасности», - так одному из республиканских СМИ прокомментировал ситуацию крупный казахстанский аграрий Геннадий Зенченко.

Многофункциональный агропромышленный холдинг на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей входил в пятерку крупнейших агрохолдингов страны. В производстве зерновых было задействовано 24 предприятия, в том числе 7 предприятий в Акмолинской области и 17 предприятий в Северо-Казахстанской области. По данным НПП, в период с 2009 по 2012 год обрабатывались площади не менее 350 тысяч га, производилось зерновых в пределах 300-600 тысяч тонн. В сезонных работах (в период посевных и уборочных работ) было задействовано свыше 5 тыс. человек, преимущественно проживающих в сельской местности. Миноритарными участниками компании, входящими в ГК «Богви» (жители сел, передавшие свои условные земельные доли в оплату уставного капитала) и получающими от деятельности доход (в денежном и товарном виде), было свыше 16 тыс. человек.

Затянувшееся расследование, а затем и судебное разбирательство, содержание главы компании под стражей затрагивало интересы большого круга людей и предприятий в АПК страны. Руководство НПП «Атамекен» указывало, что неблагоприятный исход дела приведет «к значительным финансовым потерям квазигосударственных финансовых институтов, входящих в систему АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», поскольку конкурсной массы может оказаться недостаточно для погашения обязательств перед всеми кредиторами». В связи с этим Национальная палата предпринимателей предложила план комплексного финансового оздоровления, который включал в себя мораторий на банкротство ТОО «Богви».

Спустя два года после расследования Виктор Богданец был освобождён в зале суда, и большинство инкриминированных ему обвинений были сняты. Но предприятие уже не достигло былых объемов производства.

Резонансное дело индивидуального предпринимателя Людмилы Белик в 2010 году всколыхнуло все бизнес-сообщество Казахстана. По факту ее осуждения впервые в Казахстане была создана совместная рабочая группа генеральной прокуратуры, куда вошли представители самого ведомства, адвокаты и эксперты НПП «Атамекен».

Суть дела вкратце такова. Летом 2007 года в Казахстане было законодательно введено обязательное лицензирование деятельности АЗС. Однако получить саму лицензию на осуществление данной деятельности стало возможным только с сентября 2008 года, после введения в действие соответствующего постановления правительства РК.

За два с половиной месяца до вступления в силу этих требований Людмила Белик прекратила деятельность АЗС и подала заявление на закрытие индивидуального предприятия. Тем не менее, против нее возбудили дело, и вскоре приговором Панфиловского районного суда Алматинской области г-жа Белик была признана виновной в незаконном предпринимательстве.

Многочисленные обращения Людмилы Белик в госорганы не дали никаких результатов. Поддержку предпринимательнице оказала союз «Атамекен»: палата опротестовала приговор в Генеральной прокуратуре РК.

В итоге Генпрокуратура признала, что доводы «Атамекен» убедительны. Параллельно были выявлены нарушения, допущенные судами при применении уголовного закона. В мае 2010 года генеральным прокурором был внесён протест в Верховный суд об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях индивидуального предпринимателя. Однако судебный приговор привел к тому, что Людмила Белик навсегда потеряла интерес к предпринимательству, на дальнейших ее планах продолжить деятельность в бизнесе был поставлен жирный крест.

В декабре 2015 года приговором Алмалинского районного суда города Алматы предприниматель Евгений Минаков был осужден за лжепредпринимательство.

В течение двух лет несколько компаний под руководством Минакова Е.С. осуществляли оптовые поставки нефтепродуктов на территории Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Всего в уголовном деле фигурировало 356 субъектов предпринимательства, общая сумма сделок с ними составила 63 469 663 648 тенге.

Каждая партия нефтепродуктов, поступивших в адрес субъектов предпринимательства, оформлялась в соответствии с требованиями законодательства. В деле были отражены все договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, транспортные накладные, сопроводительные накладные, в том числе и оформленные в электронном виде.

Партнеры Евгения Минакова осуществляли законную предпринимательскую деятельность, оплачивали налоги и акцизы, предусмотренные законодательством. При осуществлении операций у них не было оснований ставить под сомнение добросовестность оптового поставщика, который выиграл тендер.

Однако в ряду бесчисленного количества сделок предприятий-контрагентов проявилась одна: одна из компаний, помимо своей основной деятельности, осуществляла обналичивание средств. В итоге все предприятия по всей цепочке бизнеса оказались под дамокловым мечом уголовного преследования.

Исследовав материалы дела, эксперты НПП «Атамекен» пришли к выводу, что в ходе досудебного расследования и судебных заседаний не были исследованы сделки контрагентов (заявителей) с лжепредприятиями на предмет их действительности. Следовательно, и обвинительный приговор Минакову был вынесен без подтверждения всех обстоятельств дела.

Однако то, что произошло после вынесения приговора, поразило бы фантастичностью даже любителей романов в жанре «антиутопия». В адрес добросовестных контрагентов, недействительность сделок с которыми не была доказана в ходе уголовного процесса, стали поступать налоговые уведомления. Их общая сумма составила 14,5 млрд тенге.

13 июня 2016 года генеральным прокурором по инициативе НПП РК внесен протест на приговор суда по делу Минакова Е.С. В июле Верховный суд поддержал протест и отменил решение суда первой инстанции, направив уголовное дело на новое рассмотрение в Алмалинский районный суд города Алматы. В марте этого года с Евгения Минакова были сняты обвинения в лжепредпринимательстве.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» неоднократно заявляла, что рассматривает гуманизацию и декриминализацию права одной из своих важнейших задач. Сегодня эксперты палаты настаивают на уточнении квалифицирующих признаков правонарушений, позволяющих применять к предпринимателям уголовные наказания. В противном случае, как говорил герой известного сериала, «закон превратится в кистень».