Агенттіктің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті ақша қаражатын заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру қылмыстық қызметімен айналысқан Т. Еремееваға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлайды inbusiness.kz ҚР ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Тергеу барысында Т. Еремеева 2019 жылдың соңынан 2020 жылға дейінгі кезеңде коммерциялық ұйымдарға жалпы сомасы 2 млрд теңгеден асатын бастапқы бухгалтерлік құжаттарды жазып беру арқылы салық төлеуден жалтару бойынша қызметтер көрсеткені анықталды.
Қылмыстық әрекеттер оның бақылауындағы 6 компания арқылы материалдық сыйақы үшін жүзеге асырылды.
Т. Еремеева экономикалық қызмет саласында басшылық лауазымдарды атқару құқығынан 10 жыл мерзімге айыра отырып, 4 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылды.
Қолма-қол ақшаға айналдыру – бұл салықтан жалтару немесе есепке алынбаған қолма-қол ақшаны алу мақсатында ақшаны заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру. Басқаша айтқанда, компания өз шотынан қызметтерді төлеу, жалақы төлеу және т.б. үшін ақша аударады. Бірақ ақшаны оларды қайтаратын жалған адамдар алады, олар сыйақы ретінде бірнеше пайызды өзіне қалдырады.
