ШҚО-да мемлекетке 2 млрд теңге шығын келтірген қылмыстық топ мүшелеріне қатысты тергеу амалдары жүргізілуде, деп хабарлайды inbusiness.kz.
Олар арқылы бір типті мәмілелер жасалады. Бірақ іс жүзінде ешқандай жұмыс немесе қызмет көрсетілмейді.
"Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті облыс прокуратурасымен бірлесе отырып, 2017-2019 жылдар аралығында жалған шот-фактураларды заңсыз жазып берумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ қызметінің жолын кесті. Мемлекетке төленбеген салықтар түріндегі залалдың болжалды сомасы 2 млрд теңгеден асады", – деп жазылған таратылған хабарламада.
Тергеу барысында қылмыстық топ мүшелері Өскемен және Алматы қалаларының аумағында кәсіпорындарды номиналды директорларға тіркегені анықталды.
"Кейіннен олардың атынан басқа контрагент кәсіпорындарға жалған бухгалтерлік құжаттар жазылды. Олар үшін олар жалпы айналымның жалпы сомасының 1,5%-ға алып отырған", – деп нақтылады ҚМА.
