Қаржылық мониторинг агенттігі көлеңкелі экономика саласындағы қылмыстарды анықтау, алдын алу және тергеу бойынша жүйелі жұмыстарын жалғастыруда, сонымен қатар азаматтарды қорғау мен профилактикаға ерекше көңіл бөлінуде. 2025 жылы Шығыс Қазақстан облысында үш қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды.
Басты құралдардың бірі сандық қауіпсіздік болды. Telegram мессенджерінде "Baiqa, piramida" сервисі енгізілген, ол пайдаланушыларға компанияларды қаржы пирамидаларының белгілері бойынша тексеруге мүмкіндік береді — сайт немесе әлеуметтік желідегі парақшаның сілтемесін енгізу жеткілікті.
Тимур Мұкановтың айтуынша, 2025 жылы Департамент қаржы пирамидаларына қатысты 481 сілтемені, онлайн-казино және басқа да құмар ойындарға қатысты 591 сілтемені, сондай-ақ криптоайырбастау пункттеріне қатысты 121 сілтемені бұғаттады.
Жалпы, 2021 жылдан бастап Қазақстанда 100-ден астам қаржы пирамидалары анықталып, тоқтатылды. Соның ішінде Eolus Kazakhstan, Sinsera Systems және Best Road Investment схемалары бар.
