Павлодар облысында қаржы пирамидасына қатысты іс тергелуде

Павлодар облысында қаржы пирамидасына қатысты іс тергелуде

12 Қараша 2021 10:02 424

Павлодар облысында қаржы пирамидасына қатысты іс тергелуде
Павлодар облысында қаржы пирамидасының белгілері бар "Antares Limited" инвестициялық компаниясына қатысты қылмыстық іс тергелуде, деп хабарлайды inbusiness.kz  ҚР ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

"Агенттіктің Павлодар облысы бойынша аумақтық департаменті Павлодар облысында қаржы пирамидасының белгілері бар "Antares Limited" инвестициялық компаниясына қатысты қылмыстық істі тергеуде. Компания қызметкерлері азаматтардың қаражатын инвестициялар бойынша тренингтер өткізу арқылы тартып отырған", деп жазылған таратылған хабарламада.

Тергеу барысында тренингке қатысушылар ақшалай қаражатты компания қызметкерінің "Kaspi Bank" карточка шотына аударғаны белгілі болған.

"Одан әрі олар виртуалды ақша аударылған электрондық парақты ашуға мүмкіндік алған. Бұл қаражатқа күніне салым сомасының 1% көлеміндегі уәде етілген пайдасы бар инвестициялық пакет сатып алынды. Ақша тек жаңа салымшыларға пакеттер сату немесе қосымша инвестициялық пакеттер сатып алу арқылы шығарылып отырды. Сонымен қатар жаңа салымшыны тартқаны үшін виртуалды ақшамен төленген салым сомасының 1-ден 5%- на дейінгі сыйақы қарастырылған".

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Ұқсас материалдар:

aldagy-zhyly-elordada-10-myn-aleumettik-pater-salynady

prezident-bagdat-amireevti-kabyldady-1

otkizu-beketterindegi-zhagdajdy-zhaksartu-kazhet

densaulyk-saktauda-negizgi-kapitalga-salyngan-investiciya-bir-zhylda-22-5-azajgan

mangystauda-zansyz-ojyn-biznesin-ujymdastyrgan-turgyn-zhauapka-tartyldy

загрузка

×