В Костанае суд вынес приговор местному жителю, организовавшему незаконную микрофинансовую деятельность и легализацию преступных доходов, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Департаментом агентства финансового мониторинга по Костанайской области было установлено, что обвиняемый, не имея лицензии, выдавал займы под залог имущества, используя объявления на платформах OLX и Instagram для привлечения клиентов.
Злоумышленник воспользовался тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках, предлагая займы под высокие проценты - до 120% годовых. В нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, включая заранее включенные проценты и расходы на оформление.
Например, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор на 18 млн тенге, однако деньги по нему не были предоставлены.
В результате его противоправной деятельности более 50 граждан оказались вовлечены в долговые обязательства на невыгодных условиях, а сумма преступного дохода превысила 1 миллиард тенге.
Суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Также было конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка и автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.
Читайте по теме:
20 из 212 МФО Казахстана превысили лимит по проблемным займам
