Дело по обвинению Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путём, завершено на стадии предварительного расследования. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование и передало материалы в прокуратуру, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
19 марта текущего года стороны начали ознакомление с делом, которое состоит из 109 томов. По предварительным данным, общая сумма похищенных средств составляет около 3,5 миллиарда тенге.
Также на имущество, полученное преступным путём, наложен арест на сумму 865 миллионов тенге.
Теперь дело передано в генеральную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и решения о передаче его в суд.
Читайте по теме:
Перизат Кайрат должна завершить ознакомление с материалами дела 9 июня
