В Алматы пресекли деятельность группы лиц, которая, по версии следствия, обеспечивала платежную инфраструктуру незаконных интернет-казино. Через организованную схему на счета подставных владельцев поступило более 110 млн тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщили в АФМ, подозреваемые обеспечивали прием и обработку денежных средств игроков интернет-казино "Olymp Casino", "Rukh Poker" и "7Kcasino" с использованием онлайн-платформы "Rocket.do".
Одним из участников схемы, по данным следствия, был иностранный гражданин. Он находил людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов доставляли в Казахстан, сопровождали в ЦОН для получения ИИН, а затем – в банки для открытия счетов.
В результате подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и дополнительно использовал собственный банковский счет. Всего через счета 16 дропперов от игроков поступило более 110 млн тенге.
В отношении фигурантов дела избраны различные меры пресечения: один подозреваемый заключен под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте по теме:
Объявление о заработке привело казахстанку в суд
