Агентство по финансовому мониторингу сообщает о продолжающемся расследовании в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц, подозреваемых в незаконном выводе пенсионных накоплений граждан из ЕНПФ, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По информации ведомства, пенсионные накопления выводились через заключение формальных договоров на оказание стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За содействие в этой схеме подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от суммы снятых средств.
В преступной схеме участвовали 42 стоматологические клиники, которые вывели свыше 200 млрд тенге. На полученные преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформленные на третьих лиц с целью сокрытия истинных владельцев.
В ходе расследования одиннадцать подозреваемых были помещены под стражу на срок два месяца, троим из них назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Также установлено, что врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий за систематические незаконные вознаграждения, общая сумма которых составила 30 млн тенге.
В связи с данными фактами начаты несколько досудебных расследований.
Читайте по теме:
В розыск объявили владельцев стоматологий, использованных для вывода миллиардов из ЕНПФ
