Разоблачена преступная группа, которая в течение пяти лет занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу.
Участниками ОПГ созданы 27 подконтрольных предприятий. Данные предприятия регистрировались или приобретались на членов группы и других лиц для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота с целью придания законности деятельности и выписки фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов покупателей. В целях сокрытия преступных действий предприятия после определенного времени их использования подвергались перерегистрации в другие области.
Сумма причиненного государству ущерба составила 386,5 млн тенге. В настоящее время наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 287 млн тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
