Финансовая пирамида действовала с октября 2019 года, для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тыс. тенге, после чего производить ежемесячные платежи в размере 50 тыс. тенге в течение 10 месяцев. Из вложенных 180 тыс. 100 тыс. оставались на счетах компании, а 80 тыс. перечислялись на счет специально созданного ТОО.
"Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массированная реклама в СМИ, интернет-пространстве и денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя", – отмечается в сообщении.
При этом в информации указывается, что "на сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд тенге".
Проводится досудебное расследование по статье 217 (cоздание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) Уголовного кодекса республики.
