Уголовное дело по финансовой пирамиде Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, действующей под видом фармацевтической компании, направили в суд. Об этом на брифинге в службе региональных коммуникаций сообщил руководитель департамента экономических расследований (ДЭР) по ВКО Айдын Молдабеков. По его данным, в основном, вкладчиками пирамиды стали жители Усть-Каменогорска, Зайсана, Риддера, Катон-Карагайского и Алтайского районов в возрасте от 20 до 60 лет. Он добавил, что это люди с невысоким доходом, работающие в сферах образования, здравоохранения, пенсионеры, представители социально-уязвимых слоев населения, передает inbusiness.kz.
Спикер отметил, что ДЭР проводит разъяснительную работу среди населения по повышению финансовой грамотности, но ежегодно растет число граждан, которые вкладывают свои деньги в сомнительные операции и азартные игры. Особую группу риска составляет молодежь, добавил Айдын Молдабеков.
"Департамент ликвидировал финансовую пирамиду Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, - продолжил он. – Ее организаторы посредством социальной сети Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли на территории ВКО 234 участника с суммой свыше 390 млн тенге".
Глава ДЭР отметил, что агентство по финансовому мониторингу РК внедрило бот Baiqapiramida в Telegram. Инструмент позволяет гражданам самостоятельно проверить проект на наличие признаков финпирамид. Нужно только ввести ссылку на сайт компании, организации, Instagram-страницу, группу "В контакте" либо Telegram-канал. В случае, если у компании есть признаки финансовой пирамиды, и ссылку уже заблокировали с помощью системы "Кибернадзор", то пользователю будет немедленно направлено уведомление об этом, информировал Айдын Молдабеков.
В добавок к этому в агентстве по финансовому мониторингу запустили еще один бот, АФМ Іnsider, в мессенджере Telegram. Через него, отметили в ДЭР, казахстанцы смогут сообщать об экономических правонарушениях всего в один клик. Сообщение обещают рассмотреть в самые короткие сроки, гарантируют анонимность.
Ранее сообщалось, как легко распознать финансовые пирамиды.
