19 июля в режиме видео-конференц-связи состоялось 17-е пленарное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, передает inbusiness.kz.
В заседании приняли участие первые руководители подразделений финразведок государств – участников СНГ, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии.
Участники заседания обсудили вопросы создания Международного центра оценки рисков, который позволит обмениваться информацией и сигнализировать о рисках отмывания денег и финансирования терроризма.
Также были заслушаны итоги выполненных решений 16-го заседания СРПФР.
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов акцентировал внимание на проводимой аналитической работе по выявлению "обнальных" компаний.
"Сведения финразведки способствуют оперативному реагированию на рисковые операции. Так, аналитическим путем определено и нейтрализовано 77 "обнальных" групп", – отметил Жанат Элиманов.
В заключение стороны обсудили подготовку к Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет в октябре т. г. в городе Сочи (РФ).
