Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск
Батыршина Дана Анваровна,1976 года рождения, уроженка Ташкента (Узбекистан). Она подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Следствие считает, что она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов.
АФМ отмечает, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
"Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам:
+7-701-218-05-23 - по розыску лиц,
+7-727-279-29-56 - дежурная часть.
Вознаграждение и анонимность гарантируются", - говорится в сообщении агентства.
Читайте по теме:
Интернациональную преступную группу объявил в розыск АФМ РК
