Для обеспечения эффективной подготовки нашей страны ко второму раунду Взаимной оценки агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу будет внедрен проект "Советник по финансовому мониторингу", передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Председатель АФМ Жанат Элиманов предлагает реализовать этот проект с участием всех заинтересованных ведомств, это обеспечит эффективное взаимодействие со всеми регуляторами субъектов финансового мониторинга не только в подготовке ко Взаимной оценке, но и в реализации антиотмывочной политики в стране.
На заседании межведомственного совета первый заместитель председателя АФМ Ермек Оспанов представил презентацию по внедрению этого проекта в рамках сервисной модели G to G.
По его словам, внедряя данный проект, параллельно перекрывается еще один важный вопрос, как подготовка к интервьюированию с международными экспертами.
Проект "Советник по финансовому мониторингу" предусматривает трехзвенную систему, где задействованы эксперты, руководители департаментов и заместители госорганов, курирующих вопросы ПОД/ФТ. Это позволит подойти максимально подготовленными к собеседованию с международными оценщиками.
В случае успешной реализации проект будет применен при последующих циклах взаимной оценки, а также презентован для стран Евразийской группы в качестве положительной практики.
