Обманутых вкладчиков финпирамиды HAS Holding, выдавающей себя за инвестиционную компанию, ищет департамент АФМ по Павлодарской области, передает inbusiness.kz со ссылкой на Liter.kz.
На сегодня с заявлениями обратились 154 потерпевших, которым причинен ущерб более чем на 1,4 миллиарда тенге, но количество потерпевших ежедневно увеличивается.
"Товар из Китая не ввозился. Отсутствует ввоз либо вывоз товаров на территорию России. Группа компаний HAS Holding участником государственных закупок не являлась. У нее отсутствуют имущество, техника, недвижимость, а штатная численность составляет всего один-два человека", – добавили в ведомстве.
Некоторые китайские товары продавались через магазины Q-mart и покупались в Алматы, на территории рынков “Ялян” и “Байтас” в районе барахолки. При этом вкладчиков обязали приобретать сертификаты для товаров на сумму 180 000 тенге. Также создавалась имитация строительства жилых комплексов “Мидас” и “Авангард”, при этом компания даже не имела лицензии на строительно-монтажные работы.
"На месте предполагаемого строительства есть лишь небольшое количество забитых свай. Как в любой финпирамиде, часть полученных денег направлялось на выплату процентов вкладчикам. Их убеждали реинвестировать и вновь вкладывать полученные проценты в пирамиду. За каждого нового вкладчика выплачивалось пять процентов от его вложенной суммы", – пояснили в ведомстве.
В ходе следствия арестовано имущество организаторов на сумму более 1,4 миллиарда тенге, из которых будет возмещаться ущерб потерпевшим.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды HAS Holding. Вкладчиков убеждали отдавать свои деньги на инвестпроекты, обещая до 70% доходов.
