Агентство по финансовому мониторингу Казахстана проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Ранее АФМ завершило расследование в отношении ОПГ Айдоса Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.
В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, которое принадлежало ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев.
"Однако в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан"", - говорится в сообщении АФМ.
"5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам", - сообщили в ведомстве.
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
При этом также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.
Расследование продолжается.
Читайте по теме:
В АФМ сообщили, что скоро в суд поступит дело "Людоеда"
