В Актобе организаторы финансовой пирамиды устрили бизнес на перекупке машин. Причем, по информации департамента АФМ по Актюбинской области, прокуратуры, ДКНБ региона и ДЭР по г.Астаны, они скупали машины в рассрочку по завышенной цене и продавали дешевле рыночной стоимости.
Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории Актюбинской области с марта 2022г. Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн. тенге.
Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество.
В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" были изъяты орг.техника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты. По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца.
"Уважаемые граждане! Если Вам стали известны факты, связанные с финансовой инвестиционной) пирамидой под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", просим сообщить по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478 или 8 (7132) 975-151", - обратились в АФМ к казахстанцам.
Напомним, подозреваемых задержали еще в ноябре и также выяснилось, что они приверженцы деструктивного религиозного течения.
