Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в организации работы незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames, а также их зеркальных сайтов, передает inbusiness.kz.
По данным АФМ, для приема ставок использовалась разветвленная платежная инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
"В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов", - говорится в сообщении.
Денежные операции маскировались под законную букмекерскую и другую хозяйственную деятельность. Через электронные терминалы провели операции на сумму свыше 188 млрд тенге.
Для легализации предполагаемых преступных доходов, по версии следствия, использовалось подконтрольное ТОО. На его счета по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых.
Следствие также установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
С санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.
В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим назначен залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте по теме:
Организаторы онлайн-казино заработали на казахстанцах элитные авто и земли на миллионы
