Финансовые пирамиды позиционируют себя как успешные организации. Мошенники могут прикрываться и легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами. Активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в соцсетях, предлагая онлай-заработок.
"По результатам проводимой работы по профилактике и пресечению подобных преступлений, пресечена деятельность более 180 так называемых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц, из них 50 уже осуждены", – сообщил в ходе брифинга начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.
Наложены аресты на счета, движимое и не движимое имущество на сумму более 3 млрд тенге.
Как отметил Санжар Адилов, отличительная особенность финансовых пирамид, что многие создатели и руководители находятся за пределами Казахстана и являются гражданами других государств.
"Как положительный пример можно привести уголовное дело в отношении руководства компании Телетрейд Ди.Джей.Лимитед, где в рамках расследования в иностранных банках других государств, в частности, Армении, Латвии, Литве и России, установили банковские счета компании и наложить на них аресты на общую сумму более $ 700 тыс. и 130 тыс. евро. Кроме того, были установлены активы в виде трех квартир и гостиниц в Турции. Дело направлено в суд", – отметил спикер.
Марина Попова
фото: zen.yandex.ru
