Пять членов ОПГ занимались обналичиванием денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено департаментом АФМ по городу Алматы, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов банков второго уровня, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузке товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Предприятия-однодневки регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.
Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.
Изображение Florian Pircher с сайта Pixabay
Читайте по теме:
Фиктивных счетов-фактур на 490 млн тенге выписала ОПГ в Казахстане
