RU KZ
Более пяти лет преступная ОПГ незаконно обналичивала средства в столице

Более пяти лет преступная ОПГ незаконно обналичивала средства в столице

12 Март 2020 09:55 975

Более пяти лет преступная ОПГ незаконно обналичивала средства  в столице
Ущерб от незаконной деятельности ОПГ составил более 3,3 млрд тенге, из которых 1,1 млрд тенге возмещено в ходе расследования дела.

Следственно-оперативной группой комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследуется уголовное дело по ст. 262, ч. 1, 2 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 216, ч. 3 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров), 245, ч. 3, УК РК (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) в отношении группы лиц по факту совершения действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и поставок в особо крупном размере на территории Нур-Султана, сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2015 по 2019 год с целью незаконного освобождения предприятий-контрагентов (покупателей) от налогов и извлечения имущественной выгоды члены ОПГ занимались обналичиванием денежных средств контрагентов и выписыванием фиктивных бухгалтерских документов (счета-фактуры, договоры, акты выполненных работ, платежных поручений и т. д.)

Ущерб от незаконной деятельности ОПГ составил более 3,3 млрд тенге, из которых 1,1 млрд тенге возмещено в ходе расследования дела.

В преступную деятельность по выписке бестоварных счетов-фактур были вовлечены более 10 лиц, из которых в отношении пяти подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, экономические и технические экспертизы.

Материалы по теме:

×