Он владел пятипроцентной долей в этой кредитной организации. Причиной аннулирования лицензии послужили многочисленные нарушения, допущенные руководством банка, сообщает РИА Новости.
Среди них нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю", – отмечается в официальном сообщении Банка России.
Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.
Как следует из сообщения ЦБ РФ, "Тройка-Д Банк" осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.
"В деятельности "Тройка-Д Банка" имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы", – резюмировали в пресс-службе регулятора.
Сегодня же Банк России утвердил план по спасению "дочки" "Тройка-Д Банка", нижегородского Волго-Окского коммерческого банка, председателем правления которого также являлся Жомарт Ертаев. В банке введена временная администрация – управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. "Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится", – сообщает финрегулятор.
Напомним, что Специализированный межрайонный следственный суд Алматы арестовал на два месяца экс-советника председателя совета директоров АО BANK RBK Жомарта Ертаева, подозреваемого в многомиллиардных хищениях.
В марте прошлого года Ж. Ертаев был объявлен в международный розыск по подозрению в организации хищений в период с 2011 по 2017 год 144 млрд тенге АО BANK RBK с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Вместе с Ж. Ертаевым в хищении подозреваются 54 человека, из них 41 топ-менеджер и рядовые работники банка: ранее экстрадированный акционер банка Бахыт Ибрагим, И. Мажинов, Д. Туганбай, Д. Едигенев, А. Мамырбеков, Т. Шарипов и другие. Принятыми в ходе следствия мерами возмещено 15 млрд тенге и арестовано имущество на 48 млрд тенге.
