В Шымкенте выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, с 2022 года супруги организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. У них изъяли более 9 тыс. литров этилового спирта, 24 тыс. поддельных акцизных марок, готовый алкоголь различных марок и 75 млн тенге.
Всего на работе подпольного цеха супруги заработали более 309 млн тенге.
“На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге ("Toyota Land Cruiser 300", "ZEEKR 001", "KIA K8", "Hyundai Grandeur", "VOLVO" и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников”, - говорится в сообщении.
Приговором суда они признаны виновными в незаконном предпринимательстве, нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.
Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 млн тенге.
Читайте по теме:
АФМ РК отчиталось о разрушенных финансовых пирамидах
