Один из учредителей, по данным из открытых источников, в числе разыскиваемых, передает корреспондент inbusiness.kz.
ТОО "Nazik Group" впервые зарегистрировано в органах юстиции в 2015 году. Вид деятельности - прочие отделочные работы. Руководитель и учредитель - Назарбай Шалатаев. Относится к малым предприятиям. По данным adata.kz, банковские счета компании на сегодня арестованы, имеется ограничение на выезд из РК, исполнительные производства на несколько десятков миллионов тенге. Также руководитель и учредитель предприятия, по информации источника, якобы находится в числе разыскиваемых лиц. За последние три года нет налоговых отчислений компании.
ТОО "Андорра Констракшн" впервые зарегистрирована в 2011 году. Вид деятельности - Строительство жилых зданий, прочие электромонтажные работы, монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха. Наложены аресты на банковские счета, имущество предприятия, всего в 2015-2021 годах компания оплатила 121,5 млн тенге налоговых отчислений. Последние два года налоговых отчислений нет.
Руководителем компании является Бахытжан Байжанов. Учредители - Аскар Амандыков, Забира Даулетжанова и 69-летний Искандер Мирзоев.
60-летний Аскар Амандыков также является учредителем ТОО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурсая", ТОО "Строитель", жилищно-строительный кооператив "Полярная", руководителем и учредителем ТОО "Artcon", руководителем ТОО "Жилпромгражданстрой".
73-летняя Забира Даулетжанова кроме ТОО "Андорра Констракшн" руководит также ТОО "Медицина Плюс", ТОО "Возрождение 2016", ТОО "Lumpan caspian pharmaceuticals LLP" / "Лумпан каспиан фармасьютикалс ЛЛП", АО "Медицина". Компания "Lumpan caspian pharmaceuticals LLP" / "Лумпан каспиан фармасьютикалс ЛЛП" специализируется на производстве фармацевтических препаратов и имеет налоговые задолженности. Учредителями данного предприятия являются акционерные общества "Медицина", "Социально-предпринимательская корпорация "Атырау", компания "Lifeline Fze", компания Sava Healthcare (Singapore) PTE.LTD ("Сава Хелскейр (Сингапур) ПЕУ. ЛТД.") и ТОО "Alim Com".
Забира Даулежанова и еще один учредитель ТОО "Андорра Констракшн" 69-летний Искандер Мирзоев также владеют долями в ТОО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурсая", ТОО "Возрождение 2016", АО "Медицина", жилищно-строительный кооператив "Полярная", ТОО "Андора Констракшн Плюс", ТОО "Медицина Плюс".
Напомним, ранее прокуратура Атырауской области сообщила, что арестованы учредители ТОО "Nazik Group" и ТОО "Андорра Констракшн". Они подозреваются в незаконном завладении денежными средствами более 30 человек, вложивших в долевое строительство жилого дома 650 млн тенге. Отмечается, что дольщики по истечении двух лет так и не получили жилье.
