Сегодня агентство финансового мониторинга работает над выявлением финансовых пирамид, не дожидаясь заявлений от потерпевших, сообщает inbusiness.kz.
"Реализуется специальный проект, где в качестве KPI (ключевые показатели эффективности) определены сокращение жизненного цикла финансовой пирамиды и минимизация числа их вкладчиков. Как правило, каждая пирамида переживает четыре жизненные стадии. Это старт, рост, кризис и крах. Наша задача – обеспечить выявление лжефинансовых компаний на ранней стадии их функционирования. Не надо дожидаться заявлений от потерпевших. Для этого выработаны специальные алгоритмы взаимодействия с заинтересованными уполномоченными государственными органами и организациями", – сообщил в ходе брифинга с СЦК заместитель руководителя управления Агентства финансового мониторинга РК Андрей Давыдов.
Например, два банка второго уровня проинформировали агентство о подозрительных операциях некого гражданина, ранее судимого за мошенничество. В ее деятельность было вовлечено более 3 тыс. человек в восьми регионах страны, с общим объемом вкладов 1,5 млрд тенге. В рамках расследования наложены аресты на недвижимое и движимое имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Уголовные дела направлены в суд. Официальный аккаунт организаторов пирамиды в соцсетях закрыт.
Кроме того, для выявления новых финансовых пирамид, по информации спикера, внедряется искусственный интеллект. Так, с использованием IT-технологий осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Такой алгоритм действий позволил выявить в 2022 году 6,5 тыс. сайтов и аккаунтов, имеющих признаки финансовых пирамид, в т.г. заблокировано более 3 тыс. Для сравнения, в 2020 году было заблокировано около 600 сайтов и аккаунтов.
