В Кызылординской области осудили организаторов незаконного криптообменника, через который провели цифровые активы на сумму более 1 млрд тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, осужденные торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance за пределами торговых площадок Международного финансового центра "Астана" и без соответствующего разрешения. Общий объем реализованных цифровых активов превысил 1 млрд тенге, а доход от незаконного криптообмена составил 178 млн тенге.
Кроме того, один из участников схемы легализовал денежные средства, полученные от наркоторговли. Для приема и перевода денег привлекались дропперы, которые предоставляли свои банковские счета. Через них прошло более 600 млн тенге.
Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT.
На преступные доходы фигуранты приобретали грузовые автомобили и прицепы, оформляя их на близких родственников. В дальнейшем транспорт использовался в коммерческой деятельности и сдавался в аренду юридическим лицам.
Суд назначил осужденным три и два года ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.
Приговор вступил в законную силу.
Читайте по теме:
Сразу несколько криптобирж оказались под запретом в Казахстане
