Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ по Алматинской области, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.
При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге.
В настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге. Изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что согласно законодательству РК в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.
Также агентство напоминает о возможности сообщения о фактах экономических правонарушений в телеграмм бот "АФМ Insider".
Изображение Greg Montani с сайта Pixabay
Читайте по теме:
Нелегальное интернет-казино заработало около 500 млн тенге в Актюбинской области
