В Туркестанской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении организаторов и участников финансовой пирамиды "Индиго 24" – Evolution Corpration, передает корреспондент Inbusiness.kz.
Пострадавших свыше двух тысяч человек. В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкента и Нур-Султана. Люди ради обещанной легкой прибыли залезли в кредиты. А общий материальный ущерб составил больше трех миллиардов тенге. Расследование длилось с лета 2020-го, когда в органы внутренних дел начали поступать первые заявления от потерпевших
Учитывая масштабность совершенного преступления, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на базе ДП Туркестанской области создали группу из 30 следователей из пяти регионов страны. В расследовании принимали участие и семь спецпрокуроров. Вовлекли в работу следственной группы и оперативных сотрудников, экспертов и переводчиков. Возглавила группу одна из опытнейших следователей Туркестанской области майор полиции Алтынай Жолымбекова, она единственная женщина в составе следственной группы.
"Полицейские и прокуроры больше года вели работу по сбору доказательств вины подозреваемых лиц, в том числе назначили 15 видов экспертиз. Следственной группой установлено также, что в период с февраля 2018-го по август 2020 года путем афер, обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную стопроцентную прибыль, преступная группа выманила у доверчивых граждан более 3 млрд тенге. Присвоенные деньги перераспределяли между собой. Многие граждане, чтобы стать участниками пирамиды, брали кредиты, ставили свои дома в залог. В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, действовала спланированно и роли каждого участника были четко распределены", – отметила следователь ДП Туркестанской области Алтынай Жолымбетова.
Уголовное дело составило 160 тысяч страниц – 950 томов. Всего на скамье подсудимых оказались 25 человек, еще один в розыске. Это жители Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Туркестанской области. У них изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество.
Мира Бахытова, Туркестанская область
фото: fttc.com.ua
