В Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Boxy Wealth". В ходе следствия установлено, что подозреваемая в течение года управляла структурным подразделением проекта, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Проект функционировал через интернет-ресурс "www.boxywealth.com" и мессенджеры, включая популярный чат "Күнделікті табыс". Изначально в чате распространялась информация о товарах народного потребления, однако вскоре участникам предлагалось инвестировать в платформу с обещанием доходности от 5% до 10% в день.
Для участия в проекте пользователям предлагалось приобрести один из инвестиционных пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы. В дополнение к этому действовала реферальная система, которая предусматривала начисление бонусов за привлечение новых участников.
Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физлиц (так называемых дроперов), после чего средства переводились в криптовалюту посредством P2P-операций. Для формирования доверия к проекту была зарегистрирована компания, организована работа офиса, проведена рекламная кампания, а также обеспечивались консультации для вкладчиков.
В результате мошеннических действий 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге. Подозреваемая уже помещена под стражу, а по решению суда на ее земельный участок в Алматы наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Читайте по теме:
Криптовалюту на сотни миллионов изъяли по делу о финпирамиде в Алматы
