Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.
Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы на срок от 5 до 6 лет.
Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10.5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
В агентстве внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. С начала действия спецпроекта к ответственности привлечены организаторы девяти структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны.
