В рамках досудебного расследования по делу о финансовой пирамиде Optovka (ТОО "ФинансОптоГрупп") признаны потерпевшими 719 человек, сообщил на пресс-конференции в Караганде начальник отдела прокуратуры Октябрьского района города Сабыр Саржан, пишет "Интерфакс-Казахстан".
По его информации, в ходе расследования в качестве свидетелей были допрошены 755 вкладчиков, из которых 36 отказались писать заявления.
Досудебное расследование проходит по статье "Создание и руководство финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере" Уголовного кодекса республики.
"Подозреваемыми по делу проходят семь человек. В отношении Елены Колесниковой, директора ТОО "ФинансОптоГрупп", которая была взята под стражу 18 октября, арест и досудебное расследование продлены на пять месяцев – до 15 марта. В отношении ее помощницы Александры Маркварт, которая официально не состояла в трудовых отношениях с Еленой Колесниковой, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Сабыр Саржан.
Основная задача Александры Маркварт состояла в том, чтобы собирать деньги с филиалов и передавать их Елене Колесниковой.
"В качестве подозреваемого был допрошен еще один участник. Он полностью изобличил ее преступную деятельность. Но мера пресечения в отношении него пока не избиралась", - уточнил он.
По данным надзорного органа, в общей сложности ТОО "ФинансОптоГрупп" заключило свыше 4 тыс. договоров с вкладчиками на сумму свыше 3 млрд тенге.
"Ситуация такая: один человек заключал до пяти договоров. По нашим подсчетам, свыше 1500 тысяч человек стали вкладчиками. На сегодняшний день мы четко владеем информацией о том, что вкладчикам было выплачено более 1,1 млрд тенге в период деятельности пирамиды. 1 млрд 989 млн – это сумма, которую Елена Колесникова должна вкладчикам. Это подтверждено аудиторской проверкой", - подчеркнул Сабыр Саржан.
Как сообщалось, в октябре прошлого года в полицию обратились более 50 местных жителей Караганды, пострадавших от участия в финансовой "пирамиде".
По обвинению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой была арестована на два месяца 41-летняя женщина, которая привлекала деньги граждан в особо крупном размере якобы для совместной деятельности и участия в ТОО "ФинансОптоГрупп".
Как известно, с 2014 года в Казахстане действует закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид".
Законом предусматривается принятие комплекса мер по пресечению и недопущению функционирования финансовых пирамид на территории республики.
