В Западно-Казахстанской области был вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды "Life is good Hermes Management Ltd", передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Расследование, проведенное департаментом Агентства финансового мониторинга (АФМ) по ЗКО, установило, что осужденная, представляясь в социальных сетях успешным предпринимателем, предлагала гражданам возможности заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с обещанием получения ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.
Она также обещала пассивный доход от 2 до 18% за привлечение новых вкладчиков.
В результате осужденная привлекла 42 человека, которые вложили в финансовую пирамиду более 56 миллионов тенге.
В ходе финансового расследования по принципу "Follow the money" было установлено, что на незаконно полученные средства осужденная приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 миллионов тенге, которая, с целью сокрытия от возможной конфискации, была оформлена на доверенное лицо.
Суд признал ее виновной по статьям 217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой) и 218 ч.3 п.3 УК (легализация денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) и назначил наказание в виде 5,6 лет лишения свободы.
Квартира, приобретенная на средства, полученные преступным путем, будет обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам.
Всего в 2024 году агентством ликвидированы 42 финансовые пирамиды, причинившие ущерб вкладчикам на сумму более 20 миллиардов тенге. 78 лиц были осуждены, а ущерб возмещен на сумму свыше 13 миллиардов тенге.
Кроме того, было заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, и закрыто 327 чатов в мессенджерах "WhatsApp", "Telegram" и "Instagram", что позволило предотвратить финансовые потери более 2 миллионов граждан.
Читайте по теме:
Осуждена руководитель финансовой пирамиды в Костанае
