Два факта создания финансовых пирамид зарегистрировано в ВКО с начала года

Два факта создания финансовых пирамид зарегистрировано в ВКО с начала года

09 Декабрь 2021 17:00 1257

Два факта создания финансовых пирамид зарегистрировано в ВКО с начала года
По одному делу состоялся приговор, по второму ведется расследование.  

В настоящее время департамент экономических расследований по ВКО ведет расследование по факту создания финансовой пирамиды "Миллениум". Еще 373 человека стали участниками другой финансовой пирамиды – "Денежный поток" в Усть-Каменогорске. Они отдали ее организаторам более 208 млн тенге, и только 163 млн тенге удалось вернуть. Об этом на брифинге в службе региональных коммуникаций рассказал руководитель управления департамента экономических расследований по ВКО Марлен Бекетов, передает inbusiness.kz

"В Усть-Каменогорске осуждены организаторы одной из пирамид на пять лет лишения свободы. Две жительницы региона создали финансовую пирамиду "Денежный поток", обманывали людей, обещая быстрый возврат вкладов с большими процентами. Организаторы через мессенджер "ватсап" рассылали сообщения и заманивали вкладчиков различными акциями. Вступившим объясняли, что их деньги находятся в обороте крупных строительных компаний России. Условия финансовой пирамиды "Денежный поток" – еженедельная выплата 25% вознаграждения от суммы взноса на 2 месяца", – рассказал Марлен Бекетов.

По его словам, вложившим 100 тыс. тенге предлагали через два месяца отдать 200 тыс. тенге. Договоры участники с организаторами не заключали, деньги просто переводили через систему "Каспи голд". После перечисления деньги не возвращались, проценты не начислялись

С заявлением к правоохранителям обратились 43 человека. Организаторов в судебном порядке признали виновными по статье 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Марлен Бекетов напомнил, что статьей 217 УК РК и статьей 150 КРКоАП предусмотрена уголовная и административная ответственность за рекламу и организацию финансовых пирамид.

Он призвал граждан воздержаться от сомнительных инвестиций в компании, предлагающие сверхприбыль в максимально короткие сроки.

"Даже миллионеры хранят деньги в банках и знают, что их вклады не могут внезапно вырасти на 70-100%, а организаторы финансовых пирамид предлагают высокую прибыль за короткий промежуток времени. Все вклады, внесенные в банки, инвестиционные фонды, у которых есть лицензия на получение денег от граждан, защищены государством. За возврат же вкладов, внесенных в финансовые пирамиды, никто не несет ответственность", – напомнил Марлен Бекетов.

Ольга Ушакова

Материалы по теме:

vseobshee-deklarirovanie-lazejki-i-kontrol

v-almatinskom-zooparke-poyavilis-novye-zhivotnye-kakie

raketa-spacex-s-astrofizicheskoj-laboratoriej-nasa-startovala-na-orbitu

rejting-perehoda-k-novym-istochnikam-energii-na-kakom-meste-kazahstan

bolshe-vseh-investicij-s-nachala-goda-privlekli-almaty-i-shymkent

загрузка

×