Департамент агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group", действовавшей под видом международной инвестиционной компании, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Как установили следователи, организаторы пирамиды, представляясь представителями британской компании, предлагали гражданам вложить денежные средства в якобы доходные коммерческие направления. Среди них значились выращивание и глобальная реализация медицинского каннабиса, а также другие инвестиционные проекты.
"Для создания иллюзии легальности подозреваемые разработали сайт с личными кабинетами. Через него пользователи могли пополнять счета, используя внутренние токены SWP и SWCT, обменивая реальные деньги на виртуальные активы. Обещалась высокая доходность и стабильность вложений", - рассказали подробности дела в АФМ.
На деле, как установило следствие, деньги граждан направлялись не в инвестиционные проекты, а использовались в личных целях подозреваемых.
Общий ущерб, причинённый пострадавшим, составил свыше 52 миллионов тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых был наложен арест на сумму 76 миллионов тенге. В перечень вошли:
- земельный участок;
- кемпинг в городе Темиртау;
- квартира с паркингом в городе Астана.
В рамках расследования одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование завершено, материалы уголовного дела переданы сторонам для ознакомления, в соответствии с процессуальными нормами.
Финансовый мониторинг напоминает гражданам: прежде чем инвестировать деньги, необходимо проверять юридический статус компаний, лицензии и реальные финансовые инструменты. Организаторы схем, основанных на принципе финансовой пирамиды, часто маскируются под иностранные инвестиционные фонды и используют технически сложные схемы для введения в заблуждение.
Читайте по теме:
Какую сумму вернет обманутым вкладчикам руководитель финпирамиды в Костанае
