Агентством по финансовому мониторингу РК во исполнение поручения главы государства проводится работа по выявлению и пресечению компаний с признаками финансовых (инвестиционных) пирамид на территории РК, передает inbusiness.kz, со ссылкой на ДЭР по г. Нур-Султану.
Департаментом экономических расследований по г. Нур-Султану изобличена деятельность лиц, которые создали финансовую пирамиду под видом корпоративного фонда Otbasy men jastardy qoldau qory, Invest Consulting Agensy и незаконно привлекали денежные средства граждан. В результате незаконной деятельности ущерб составил более 300 млн тенге.
Согласно заключению агентства Республики Казазхстан по регулированию и развитию финансовго рынка, деятельность ТОО Investment Consulting Agensy и корпоративного фонда Otbasy men jastardy qoldau qory является незаконной, соответствующего разрешения не имеется.
В ходе досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера и пресечения в виде "содержания под стражей".
В настоящее время принимаются меры по возмещению причиненного ущерба пострадавшим.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.
