В Актюбинской области успешно завершено расследование, связанное с пособничеством интернет-мошенничеству, незаконным предпринимательством и легализацией преступных доходов, передает inbuisness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По информации следствия, в Актобе действовала преступная группа, которая создала устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств. В состав группы входило более десяти участников, которые вовлекли свыше 150 дропперов для реализации своей преступной схемы.
Участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия. С применением инструментов блокчейн-аналитики была восстановлена полная схема легализации похищенных средств.
Деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, поступали на счета подконтрольных дропперов, а затем направлялись на криптовалютную платформу для приобретения цифровых активов USDT. Для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
В ходе расследования установлено 80 потерпевших из 16 регионов страны, а сумма ущерба превысила 120 млн тенге. Под стражу помещены 8 участников преступной группы, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 8 квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT.
Расследование продолжается.
Читайте по теме:
Более 640 млн тенге вернули дропперы костанайцам
