В Казахстане субъекты финансового мониторинга вскоре начнут проводить проверку клиентов через новый скоринговый модуль — автоматизированную систему, объединяющую данные из различных источников для идентификации рисков. Нововведение вступит в действие с 29 декабря 2025 года и направлено на повышение эффективности контроля над финансовыми операциями, в том числе подозрительными, передает inbusiness.kz со ссылкой на PRG.Zanger.
"Скоринговый модуль содержит информацию из различных источников и помогает субъектам финмониторинга принимать взвешенные решения. Результаты модуля носит рекомендательный характер и направлены на усиление внутреннего контроля при взаимодействии с клиентами", — поясняется в приказе агентства финансового мониторинга РК от 8 декабря 2025 года №19.
Скоринговый модуль представляет собой платформу, содержащую обезличенные сведения о количестве пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами. Система позволяет субъектам финмониторинга выявлять потенциальные риски при установлении деловых отношений, проведении операций с деньгами или имуществом, а также при наличии сомнений в достоверности ранее полученных сведений о клиенте, его представителях или бенефициарных собственниках.
Использование скорингового модуля будет осуществляться на добровольной основе, однако специалисты подчеркивают, что инструмент способен значительно повысить прозрачность финансовых операций, минимизировать риски нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также улучшить качество внутренней проверки клиентов.
Реализация скорингового модуля соответствует современным международным практикам финансового мониторинга и создаёт предпосылки для более безопасного и прозрачного ведения бизнеса в Казахстане.
Читайте по теме:
ЕАБР усилил инвестиционную экспансию
