Факт организации деятельности финансовой пирамиды "Hermes LTD" выявлен департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В период с 2019 по 2022 год была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам "Hermes LTD", по инвестиционным вкладам, путем обогащения одних участников за счет взносов других. Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
По уголовному делу признано трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
"Если Вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться по телефону доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные органы финансового мониторинга", - напоминает АФМ.
