Они собрали миллионы тенге с доверчивых горожан, прежде чем их вывели на чистую воду, передает inbusiness.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Задержаны четыре человека. Главная роль в группе отводилась женщине 1996 года рождения, отметили в полиции. Она сейчас находится в городском ИВС.
"Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия. Действовали злоумышленники по следующей схеме: действуя от имени компании “Лазада групп”, в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту.
Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса", как установлено, и не собирались платить дивиденды, он изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные Управления полиции", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
Выяснилось, что все задержанные (три девушки и один молодой человек) являются уроженцами Китая, двое из которых на данный момент имеют статус кандаса, а другие – вид на жительство.
В операции по задержаниям участвовали оперативники криминальной полиции ДП, а также сотрудники управлений полиции Наурызбайского и Алмалинского районов. В квартире, где проживали подозреваемые, полицейские нашли более 60 банковских карт, оформленных на разные имена, четыре сотовых телефона, SIM-карты и ноутбуки.
Махинаторы вели журнал учета карточек, куда также были записаны пароли. Следствие скоро установит, добавил Аханов, причастны ли к описанным преступлениям другие лица.
Хакназар Алмазов
