Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования в отношении ТОО "Интерфармсервис", которое являлось дистрибьютором и единственным поставщиком лекарств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна в Казахстане, передает inbusiness.kz.
В течение пяти лет компания осуществляла реализацию этих препаратов для медицинских организаций страны.
В ходе расследования было установлено, что производитель препаратов устанавливал предельные цены на их реализацию.
"Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль", - говорится в сообщении.
В результате таких действий бюджету Казахстана был нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге. Получив прибыль и избегая уплаты налогов, руководство компании реализовало схему вывода денежных средств через фиктивные сделки с различными индивидуальными предпринимателями, что привело к обналичиванию свыше 4 млрд тенге. Уклонение от уплаты налогов составило более 637 млн тенге.
По данным АФМ, подозреваемые приобрели 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов, на которые уже наложен арест с целью конфискации. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему - залог.
Стороны начали ознакомление с материалами уголовного дела.
Читайте по теме:
Миллиардные хищения при строительстве путепровода расследует АФМ
