Приказом генерального прокурора РК обновлены правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, передает inbusiness.kz.
Во время проверки исследуется законность источников приобретения (происхождения) актива, подтверждение либо опровержение факта незаконного приобретения актива.
В рапорте о назначении проверки указывается:
- дата, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица, подающего рапорт;
- краткое изложение имеющихся материалов на субъекта и (или) его аффилированных лиц;
- активы субъекта и (или) его аффилированного лица, в отношении законности приобретения которых планируется проведение проверки;
- период проверки и срок ее проведения.
Расширен круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию. Теперь в ходе проверки уполномоченный орган по возврату активов запрашивает и получает у государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности, субъектов квазигосударственного сектора, должностных и физических лиц дела, информацию и материалы в порядке, установленном законодательством РК.
Также из рапорта о назначении проверки исключили:
- сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр, с указанием номера и даты протокола заседания комиссии;
- сведения об уведомлении лица о включении его в реестр;
- сведения о представлении или не представлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта.
Читайте по теме:
Казахстан возвращает активы: в каком виде казахстанцы получат эти миллиарды
