В настоящее время правоохранительными органами расследуется ряд уголовных дел, по которым установлены признаки легализации (отмывания) денег и иного имущества, добытого преступным путем, в том числе за рубежом. В рамках этой работы Генпрокуратурой подготовлены пошаговые алгоритмы, методики и образцы запросов по поиску, аресту и конфискации преступных доходов за рубежом, которые переданы в правоохранительные органы для применения и использования в работе, - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос.
В ведомстве отметили, что по каждому делу разрабатывается стратегия возврата активов.
По мере сбора доказательств вывода преступных активов за рубеж принимаются меры по аресту имущества, добытого преступным путем, через возможности подразделений финансовой разведки через сеть "Эгмонт" (электронный обмен информацией между финразведками свыше 160 стран мира). В последующем Генпрокуратурой направляются запросы об оказании правовой помощи, в том числе для ареста и конфискации имущества за рубежом.
Генпрокуратура
Правовой основой для направления данных запросов являются двусторонние договоры, заключенные Генпрокуратурой с 33-мя странами в уголовно-правовой сфере.
В ведомстве не уточнили количество расследуемых дел, суммы, подлежащие к возврату в страну, и другие подробности, ссылаясь на недопустимость разглашения данных досудебного расследования.
