"Указанные финансовые средства принадлежали одному из активных членов организованной преступной группы Магзуму Абдралиеву, находившемуся с 2012 года в международном розыске по подозрению в участии в данном деле. 25 апреля текущего года деньги поступили из Швейцарии на счет Национального банка Республики Казахстан и в ближайшее время будут обращены в доход государства", – отмечается в сообщении ведомства в пятницу, 3 мая.
В ведомстве напомнили, что в апреле 2018 года по ходатайству органов прокуратуры по данному делу в пользу государства также были конфискованы $762 тыс. и 915 тыс. тенге, предположительно полученных М. Абдралиевым преступным путем.
М. Абдралиев с 2012 года находится в международном розыске. Он подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по "хоргосскому делу" Талгату Жакаеву, Ирлану Абдрахманову и Бахытбеку Курманалиеву.
Как сообщалось, коррупционный скандал в казахстанской таможне разразился в мае 2011 года. Финполиция пресекла деятельность ОПГ и должностных лиц правоохранительных органов, занимавшихся широкомасштабной контрабандой через таможенный пост "Хоргос".
В ходе расследования "хоргосского дела" был наложен арест на 67 объектов недвижимости, 162 автомашины, 69 млн тенге, $1,5 млн, 164 тыс. евро, восемь тройских унций (284 грамма) золота стоимостью 1,5 млн тенге, 10 тройских унций (311 граммов) платины стоимостью 2,6 млн тенге, 10 тройских унций (311 граммов) палладия стоимостью 1,1 млн тенге, находившихся на банковских счетах и в сейфовых ячейках.
Кроме того, в ходе обысков жилищ обвиняемых были изъяты и арестованы: наличные денежные средства в сумме 10,2 млн тенге, $354 тыс., 70 тыс. арабских дирхамов, 52 тыс. российских рублей, 5 тыс. английских фунтов стерлингов, 61 тыс. киргизских сомов, а также большое количество ценностей: ювелирные изделия, наручные часы известных производителей.
Всего по делу проходили обвиняемыми 45 человек, в том числе сотрудники органов нацбезопасности и таможни. В апреле 2014 года все они были осуждены. В общей сложности фигуранты "хоргосского дела" получили на всех 315 лет заключения.
