Банки должны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с платёжных карт, выпущенных банками определённых государств и на определённых территориях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Конкретный перечень этих государств будет определён уже после вступления закона в силу. Банки должны будут документально фиксировать и не позднее трёх рабочих дней сообщать Росфинмониторингу о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер платёжной карты, сведения о держателе платёжной карты.
Поправки были внесены в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Согласно действующему законодательству, обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн рублей и некоторые виды операций по гособоронзаказу.
