/img/tv1.svg
RU KZ
Гражданин Германии подозревается в организации незаконной игорной деятельности в пяти городах РК

Гражданин Германии подозревается в организации незаконной игорной деятельности в пяти городах РК

Сумма преступных доходов составила более 800 млн тенге.  

21 Сентябрь 2020 14:05 511

Гражданин Германии подозревается в организации незаконной игорной деятельности в пяти городах РК

Изобличена деятельность ОПГ под руководством гражданина Германии Саупе, который подозревается в организации незаконной игорной деятельности в городах Алматы, Шымкенте, Караганде, Таразе и Кызылорде.  Сумма преступных доходов составила более 800 млн тенге. Об этом сегодня рассказали в ходе онлайн-брифинга службы экономических расследований. 

Как напомнил председатель комитета по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, по законодательству размещение казино и залов игровых автоматов разрешено только на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. 

В целом в течение этого года пресечена деятельность 765 незаконных игровых заведений, ликвидировано 22 подпольных казино, изъято около 12 тыс. предметов в виде игровых терминалов, рулеток и т.д.

В Алматы осужден руководитель букмекерской конторы PariMatch гражданин Украины Кочерга, который одновременно с законной деятельностью принимал ставки на незаконные онлайн-игры, такие как покер, баккара, колесо, кости и т.д.

Аналогично пресечена противоправная деятельность ряда известных букмекерских контор, таких как Profit Betting, Finbet, «Инбет», StavkaBet и других. Осуждены шесть членов ОПГ Джумабаева, которые организовали два незаконных игорных заведения и в 60 различных торговых объектах установили 230 так называемых «желто-зеленых» игровых аппаратов. 

«Таким образом, серьезно подорвана экономическая основа данной теневой сферы, которая оценивалась экспертами в 60 млрд тенге в год. На сегодняшний день все регионы страны практически очищены от незаконных игорных заведений. Это не столько экономическая, а социальная проблема. Немало случаев, когда лудоманы для того, чтобы добыть деньги для игры, совершают кражу, мошенничество и грабеж», – подчеркнул Элиманов.

Подпишитесь на наш канал Telegram!

В Шымкенте сотрудники банка сбывали фальшивые купюры номиналом 500 евро

Общая сумма составила 4 тыс. евро. 

21 Сентябрь 2020 13:40 1404

В Шымкенте выявлен факт сбыта в филиале одного из банков поддельных денежных купюр номиналом 500 евро. Общая сумма составила 4 тыс. евро.

Как сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказал председатель комитета по финансовому мониторингу МФ Жанат Элиманов, примечательно, что данное преступление совершено пятью сотрудниками этого же банка. Уголовное дело находится на стадии завершения.  

В целом с начала года в Казахстане пресечена деятельность двух цехов по выпуску фальшивых денег. 

Перекрыт международный канал поставки поддельных банкнот 500 евро. За это осуждены трое лиц, в том числе один гражданин России. Еще одно дело рассматривается в суде. В качестве подсудимого проходит гражданин Грузии, который является бывшим сотрудником финансовой полиции той же страны.  
В Алматинской области изобличен гражданин Плотников, который на съемной квартире организовал подпольный цех по изготовлению поддельных денег номиналом 5 тыс. и 10 тыс. тенге. Там же осужден фальшивомонетчик Итахунов, который сбывал поддельные пятитысячные тенге на общую сумму 1 млн тенге. 

Майра Медеубаева

Подпишитесь на наш канал Telegram!

За восемь месяцев в РК возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ

Это рекордный показатель за последние пять лет.  

21 Сентябрь 2020 13:08 669

По данным службы экономических расследований минфина, в Казахстане наблюдается рост организованной формы экономической преступности. Только за восемь месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу МФ Жанат Элиманов. По его словам, это рекордный показатель за последние пять лет.

В целом в настоящее время в СЭР возбуждено 1394 уголовных дела, из которых больше половины (56%) – тяжкие и особо тяжкие преступления. Также на 20% увеличилась сумма возмещенного ущерба и составила 33 млрд тенге. 

Майра Медеубаева

Подпишитесь на наш канал Telegram!