В Шымкенте пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконный игорный бизнес, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
По информации правоохранительных органов, житель Шымкента координировал работу подпольного интернет-казино, которое функционировало через мобильное приложение для игры в покер под названием "Техасский холдем". В рамках этого бизнеса были созданы игровые клубы "Vendetta" и "AMG600L", объединенные в сеть "Nomad".
Клубы работали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из соседних стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами на банковские счета, после чего им начислялись "фишки" для доступа к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей. Организаторы получали доход за счет комиссии с каждого игрового стола, составляющей от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало стабильную прибыль. Также практиковалась выдача виртуальных средств в долг для удержания игроков.
Для сокрытия финансовых потоков использовались счета "дропперов", включая иностранных граждан, которые получали вознаграждение от 100 до 200 тыс. тенге за предоставление своих счетов. Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.
В ходе обыска по месту проживания организатора были также обнаружены и изъяты наркотические вещества. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а уголовное дело направлено в суд.
По данным АФМ, участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери, в отдельных случаях до 30 млн тенге.
Читайте по теме:
Онлайн-казино в трех странах: в Казахстан экстрадирован организатор
