В департаменте экономических расследований по Костанайской области отметили, что в 2024 году заблокировали почти 2000 ссылок с противоправным контентом. Зачастую речь идет о рекламе финансовых пирамид. В реестр агентства по развитию финансового рынка, по инициативе костанайского департамента, внесли такие проекты, как "Befree", ""Platincoin" и "Eden Live". Специалисты считают, что они имеют явные признаки финансовых пирамид, сообщает inbusiness.kz.
Один из костанайцев в сети рекламировал деятельность финансовой пирамиды River Coins LTD. Суд постановил привлечь его к ответственности по статье 150 КоАП РК. Наказали штрафом. Подобных фактов в Костанайской области уже четыре. Во всех случаях нарушителей оштрафовали.
"В 2024 году в производстве департамента находилось уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения компании с признаками финансовой пирамиды Qnet, где количество вкладчиков составило 126 человек. Ущерб составил более 150 млн тенге. Приговором суда подсудимой за создание и руководство финансовой пирамидой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Также запретили занятия должностей в коммерческих и финансовых организациях", - отметил руководитель следственного управления департамента экономических расследований по Костанайской области Азамат Кусаинов.
Работа по борьбе с финансовыми пирамидами, по данным ведомства, привела к снижению числа жертв. Но в 2025 году в регионе уже зарегистрировали два уголовных дела по фактам привлечения средств в финансовые пирамиды. Это "Life is good", где сумма ущерба составила 17,6 млн тенге, а также "Асар Баспана", где сумму ущерба устанавливают.
Одна из наиболее распространённых схем "многоуровневого маркетинга" - доход в таких случаях получают от прихода новых вкладчиков, а не от реальной работы организации.
"Особое внимание уделяется схеме распределения средств между участниками финансовой пирамиды, выявлению "круговых" транзакций. В этих случаях средства перераспределяются между участниками. Мы уделяем внимание публичным заявлениям и рекламным материалам организаций, обещающих инвесторам высокие гарантированные доходы с минимальными рисками. Компании, обещающие доходность значительно выше рыночных ставок, часто оказываются финансовыми пирамидами", - резюмировал Азамат Кусаинов.
Для специалистов остается вопрос по поиску скрытых бенефециаров и собственников финансовых пирамид. В рамках расследований проводится тщательный анализ учредительных документов, делаются поисковые запросы в базах данных. Используют и информацию из различных источников для установления связи с другими подозрительными организациями.
Учитывая высокий ущерб от деятельности финансовых пирамид, в Казахстане эксперты предлагают вводить ответственность самих вкладчиков. Точнее, первых участников, которые часто осознанно заходят в пирамиду и успевают получить доход.
Читайте по теме:
Финансовая пирамида в более чем 1,5 млрд тенге на "лекарственных инвестициях": приговор суда
