Так, в ЗКО расследуется уголовное дело в отношении работников ТОО R.O.I. Club, организовавших финансовую пирамиду с вовлечением средств пострадавших граждан на сумму более 612 млн тенге.
В г. Алматы расследуются дела в отношении двоих граждан Украины – руководителей сети магазинов ювелирных изделий B2B Jewelry, которые разработали и внедрили в пяти регионах схему вовлечения денег населения путем продажи "сертификатов" номиналом от 15 тыс. тенге. Пока установлено более 10 тыс. пострадавших, причинен ущерб на сумму более 250 млн тенге.
В комитете рассказали, как распознать финансовую пирамиду, и отметили, что за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 217 УК РК.
Примечательно, что вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не дает никаких гарантий возврата вложенных средств
Так каковы же признаки финпирамиды?
1. Обещаемая баснословная прибыль, сверхдоходы. Обещания высокой доходности могут быть исполнены единожды для завлечения, но риски потери еще больших средств слишком высоки.
2. Компания не ведет реальной экономической или инвестиционной деятельности. Пирамиды маскируются под товарные, кредитные, туристические, строительные компании. Но на самом деле все выплаты старым вкладчикам пирамиды идут за счет взносов новых вкладчиков.
3. У таких проектов нет материально-правовой базы, то есть такие компании вновь созданы, не имеют финансовой отчетности, не заключают договоры или договоры составлены в пользу самих организаторов и не соответствуют законодательству РК.
4. Слишком разносторонняя деятельность компании, которая маскирует отсутствие точного определения деятельности в целом.
5. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях. Из-за запрета распространения такой реклами в СМИ в соответствии с Законом РК "О рекламе" весь этот незаконный бизнес уходит в соцсети и мессенджеры.
6. Отсутствие лицензии финансового регулятора. Любой вклад можно назвать депозитом, если указаны сроки и ставки вознаграждения. На принятие вкладов от населения требуется лицензия Национального банка РК, которая имеется у банков второго уровня. Согласно Закону РК "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК" банки работают с населением и гарантируют возврат вложенных средств. Но учредители финансовой пирамиды говорят, что лицензия им не нужна.
В случае если у вас появились подозрения, что вы связались с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
