Какие страны выдадут данные о зарубежных счетах казахстанцев?

2559

КГД отслеживает международные переводы свыше 50 тыс. долларов США.

Какие страны выдадут данные о зарубежных счетах казахстанцев?

В рамках проводимой работы по противодействию выводу капитала за рубеж, органами государственных доходов по данным Национального Банка Республики Казахстан о транзакциях свыше 50 тысяч долларов США осуществляется налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан Республики Казахстан (средняя сумма переводов превышает 100 млн. тенге),передает inbusiness.kz.

На сегодняшний день проанализированы платежи с назначением "платежи за товары, недвижимость, ценные бумаги, доли участия" и сформированы уведомления по следующим направлениям:

1) по платежам и переводам на покупку товаров

 • в части занижения доходов – когда сумма доходов, отраженных в декларациях, не соответствует суммам переводов на приобретение товаров, т.е. возникает вопрос о занижении доходов от реализации приобретенных товаров.

При этом вопрос об определении источников происхождения средств не стоит.

 • о необходимости постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя – так как приобретение физическими лицами товаров за пределами РК на системной основе имеет признаки предпринимательской деятельности.

2) по платежам и переводам на приобретение недвижимости, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале юридического лица иностранного государства

В данном случае проводится контроль на предмет отражения в декларации по индивидуальному подоходному налогу (ф.240.00) сведений о наличии недвижимости, доли участия в уставном капитале, ценных бумаг, зарегистрированных за рубежом, а также на предмет возникновения имущественного дохода в связи с реализацией ценных бумаг.

В ведомстве сообщают, что с 18 странами-участниками ОЭСР начат обмен информацией о финансовых счетах, в рамках которых получаются данные об остатках денежных средств граждан РК на зарубежных банковских счетах.

Наличие банковских вкладов за рубежом в сумме, превышающей 1000-кратный размер МРП приводит к обязательству их отражения в декларации об активах и обязательствах (ф.250.00).

В КГД отмечают, что гражданам дается время на устранение нарушений – 30 дней.

 

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться